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金融機関のＡＭＬ実務ガイド リスク評価とシステム対応 /藤井尚子（金融） 忍田伸彦
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- 商品情報
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≪商品情報≫
著者名：藤井尚子（金融）、忍田伸彦
出版社名：金融財政事情研究会
発行年月：2019年07月
判型：Ａ５
ISBN：9784322134681
≪内容情報≫
金融機関においてＡＭＬ／ＣＦＴ（マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策）に取組む業務担当者やシステム担当者に向けて、事務管理やシステム構築の実効性を向上させるための考え方を整理。犯罪抑止、健全な決済機能の維持、顧客保護という本来のAMLの目的を達成するために何から始めればよいのか、現場で業務に携わってきた著者の経験を基に、業務に直結する知識・思考法に特化してわかりやすく解説。
著者名：藤井尚子（金融）、忍田伸彦
出版社名：金融財政事情研究会
発行年月：2019年07月
判型：Ａ５
ISBN：9784322134681
≪内容情報≫
金融機関においてＡＭＬ／ＣＦＴ（マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策）に取組む業務担当者やシステム担当者に向けて、事務管理やシステム構築の実効性を向上させるための考え方を整理。犯罪抑止、健全な決済機能の維持、顧客保護という本来のAMLの目的を達成するために何から始めればよいのか、現場で業務に携わってきた著者の経験を基に、業務に直結する知識・思考法に特化してわかりやすく解説。