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金融犯罪・マネロン等対策ハンドブック /公益財団法人国際金融
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2,420
円 （税込）
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- 2026年4月28日0時0分～2026年5月28日0時0分
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- 商品情報
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≪商品情報≫
著者名：公益財団法人国際金融情報センター
出版社名：金融財政事情研究会
発行年月：2026年05月
判型：Ａ５
ISBN：9784322146660
≪内容情報≫
公益社団法人国際金融情報センター（JCIF）が2024年10月～2025年3月に開催して好評を博した全10回のセミナーをもとに、マネロン等対策・金融犯罪対策の重要ポイントをわかりやすく整理した一冊。FATFや日本の法制度、法人口座の不正利用防止、有効性検証、内部監査、疑わしい取引の届出、取引モニタリングまで、実務に直結するテーマを簡潔に解説。現場で役立つコラムや資料も充実しており、マネロン等対策業務を初めて担当する職員に最適の入門書。
著者名：公益財団法人国際金融情報センター
出版社名：金融財政事情研究会
発行年月：2026年05月
判型：Ａ５
ISBN：9784322146660
≪内容情報≫
公益社団法人国際金融情報センター（JCIF）が2024年10月～2025年3月に開催して好評を博した全10回のセミナーをもとに、マネロン等対策・金融犯罪対策の重要ポイントをわかりやすく整理した一冊。FATFや日本の法制度、法人口座の不正利用防止、有効性検証、内部監査、疑わしい取引の届出、取引モニタリングまで、実務に直結するテーマを簡潔に解説。現場で役立つコラムや資料も充実しており、マネロン等対策業務を初めて担当する職員に最適の入門書。
