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金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Ｑ＆Ａ 第４版 /國吉雅男 金澤浩志 髙橋瑛輝
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≪商品情報≫
著者名：國吉雅男、金澤浩志、髙橋瑛輝
出版社名：経済法令研究会
発行年月：2025年03月
判型：Ａ５
ISBN：9784766825138
≪内容情報≫
２０２５年３月改訂版
最新の社会情勢、海外動向、ガイドライン・法令に対応
金融機関の取引において要請されている、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融対策（マネロン等対策）のために、犯罪収益移転防止法や金融庁のガイドライン、各種資料のポイントと要点を解説したロングセラー。［第３版］発刊時以降の事情やFATF第4次対日相互審査結果を踏まえた動向をフォローするとともに、最近の金融犯罪対策や有効性検証などのテーマも新規に収載し、構成と解説の全般を見直した一冊。
著者名：國吉雅男、金澤浩志、髙橋瑛輝
出版社名：経済法令研究会
発行年月：2025年03月
判型：Ａ５
ISBN：9784766825138
≪内容情報≫
２０２５年３月改訂版
最新の社会情勢、海外動向、ガイドライン・法令に対応
金融機関の取引において要請されている、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融対策（マネロン等対策）のために、犯罪収益移転防止法や金融庁のガイドライン、各種資料のポイントと要点を解説したロングセラー。［第３版］発刊時以降の事情やFATF第4次対日相互審査結果を踏まえた動向をフォローするとともに、最近の金融犯罪対策や有効性検証などのテーマも新規に収載し、構成と解説の全般を見直した一冊。