取引推進＆マネロンチェック！ 窓口実務ハンドブック /佐藤由香利

≪商品情報≫

著者名：佐藤由香利
出版社名：経済法令研究会
発行年月：2026年05月
判型：Ａ５
ISBN：9784766825220


≪内容情報≫

取引推進か、マネロン対策か〓〓その両立に悩んでいませんか？
本書は、KYC（Know Your Customer）を軸にお客さま理解を深め、「提案」と「不審点の発見」を同時に実現する実務のコツを、豊富な事例でわかりやすく解説します。
・窓口の役割をアップデート
・新規口座開設時のポイントがわかる
・豊富な事例でトークの引き出しが増える

金融機関窓口担当者必携！
感じのいい接遇のヒント、お教えします。

提案セールスも金融犯罪対策もできるトーク例と判断ポイントが満載！

［主な内容構成］
ＰＡＲＴ１ 窓口の役割をアップデート
１ 金融機関の環境変化と窓口担当者の役割
〓 金融機関をめぐる環境変化とは？
〓 世帯取引とメイン化を意識した推進・相談体制を築こう
〓 窓口担当者が押さえておきたい４つの考え方
２ 近年のマネロン・金融犯罪対策と窓口対応
〓 マネロン・金融犯罪対策とは
〓 窓口での接遇とマネロン・金融犯罪対策
３ ライフイベントに合わせた提案セールス
〓 ライフイベントとは
〓お客さまのニーズに合わせ商品・サービスの提供
４ ニーズ把握の仕方
〓 取引状況を調べよう
〓 いま現在の情報を収集しよう
〓 お客さまに興味を持とう
NOTE 窓口セールスがうまくいく！ 3 つのエッセンス

ＰＡＲＴ２ 新規口座開設の受付け
１ 新規顧客との接点づくり～感じのいい接遇のポイント～
２ 接遇と取引時確認のポイント（個人の場合）
３ 接遇と取引時確認のポイント（法人の場合）

ＰＡＲＴ３ 取引推進＆マネロンチェック トーク例
［新規口座開設］
Case 1 給与振込口座（新卒内定者）の開設
Case 2 給与振込口座（Ｕターン転職）の開設
Case 3 子どもの仕送り用口座の開設
Case 4 新規の年金受取口座の開設
Case 5 年金受取口座の分割
Case 6 キャッシュレス決済専用口座の開設
Case 7 学生のアルバイト代の受取口座の開設
Case 8 メインバンク以外の２つ目の口座の開設
Case 9 相続預金専用の口座の開設
Case 10 新設法人の新規口座の開設
［現金取引］
Case 11 取引のない人の10 万円を超えない振込み
Case 12 取引のない人の10 万円を超える振込み
Case 13 取引のある人の200 万円の振込み
Case 14 定期預金を解約して現金を持ち帰りたいという引出し
Case 15 法人の担当者から突然の現金の入金依頼