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金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Ｑ＆Ａ /本柳祐介
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≪商品情報≫
著者名：本柳祐介
出版社名：商事法務
発行年月：2024年05月
判型：Ａ５
ISBN：9784785730772
≪内容情報≫
犯収法令を実務に即したQ&A形式でわかりやすく解説する
AML/CFTの中心となる犯収法では、取引時確認に必要な書類や手続が細かく規定されており、法令の理解は困難なものとなっている。また、犯収法には取引時確認以外の事項も定められており、法令の要請を正しく理解することが欠かせない。犯収法の遵守が必要な金融機関の実務担当者必携の一冊。
著者名：本柳祐介
出版社名：商事法務
発行年月：2024年05月
判型：Ａ５
ISBN：9784785730772
≪内容情報≫
犯収法令を実務に即したQ&A形式でわかりやすく解説する
AML/CFTの中心となる犯収法では、取引時確認に必要な書類や手続が細かく規定されており、法令の理解は困難なものとなっている。また、犯収法には取引時確認以外の事項も定められており、法令の要請を正しく理解することが欠かせない。犯収法の遵守が必要な金融機関の実務担当者必携の一冊。