AML/CFTスタンダードコース試験問題集 2025年度版/金融財政事情研究会検定センター

金融財政事情研究会検定センター
金融財政事情研究会
ISBN：4322156347/9784322156348
発売日:2025年06月

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【内容紹介】
金融業務能力検定(一般社団法人金融財政事情研究会主催、CBT方式)「AML/CFTスタンダードコース」の受験者の学習の利便をはかるためにまとめた試験問題集です。本書の問題・解答部分だけではなく、解説部分も含めて学習することで、より高い学習効果が期待できます。
国際的なテロの脅威が増す中、犯罪やテロ行為につながる資金を断つことは、国際社会の喫緊の課題であり、マネロン・テロ資金供与対策の重要性はこれまで以上に高まっています。日本の金融機関等においては、過去にマネロン・テロ資金供与対策の不備から、海外送金ネットワークからの退出などを命じられた事例が発生しており、また、近年では地域金融機関等においてもマネロン・テロ資金供与に係る重大な事案が発生していることから、マネロン・テロ資金供与対策を、法令上の規定を遵守するにとどまらず、広く経営上の問題に発展しうる「リスク管理上の課題」として捉え、対応を進めることが望まれています。本書では、マネロン・テロ資金供与対策の実務に資するよう、設問ごとに詳しい解説を掲載しています。
2025年度版では、関連法令の改正および各種公表資料の更新に対応するよう、一部の問題と解説について修正しています。また、「匿名・流動型犯罪グループ」や「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」についての新問題、「国民を詐欺から守るための総合対策」および「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」に関するコラムを追加しています。

第1章 金融犯罪
第2章 FATF
第3章 国内法規制等
第4章 リスクベース・アプローチ
第5章 管理態勢
第6章 顧客管理
第7章 疑わしい取引