AML対策を現場で強化取引時確認の聞き方・話し方/宇佐美豊/・著村西知子

宇佐美豊・著村西知子
経済法令研究会
ISBN：476682511X/9784766825114
発売日:2024年12月

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【内容紹介】
マネー・ローンダリング対策強化待ったなし!
銀行等金融機関窓口での「取引時確認」を会話例で解説する行職員必携の1冊。
最近の金融犯罪の事例を盛り込んだ、待望の第2版!

お客様に対する
「聞きづらい」「断りづらい」「伝えづらい」を解消!
金融犯罪・口座不正利用防止の対策にも!

〈本書の特徴〉
? 取引時確認をやさしく理解
今、お客様の大切なお金を犯罪から守るための「マネロン対策」は待ったなし。
お客様と最初に接する窓口・渉外担当者が必ず理解しておきたい、
取引時確認の重要性等の基礎知識を、やさしく解説します。

? 聞き方と話し方を事例でイメージ
営業店で日常起こり得る事例から「もしかしてマネロンかも?」の気づきポイントを明示。
基本的な考え方を整理し、会話例で聞き方と話し方がイメージできます。

? 好感を与える話し方をマスター
利用者に質問する、必要な情報の提供をお願いするなど、厳格な確認が求められる取引時確認。
苦情を招かない言葉の選び方や表現の仕方など、スムーズにご協力いただける説明の仕方を指南します。

「もしかしてマネロンかも?」の気づきポイントが事例でわかる!!