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金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A/國吉雅男
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國吉雅男
経済法令研究会
ISBN：4766825136/9784766825138
発売日:2025年03月
【内容紹介】
2025年3月改訂版
最新の社会情勢、海外動向、ガイドライン・法令に対応
金融機関の取引において要請されている、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融対策(マネロン等対策)のために、犯罪収益移転防止法や金融庁のガイドライン、各種資料のポイントと要点を解説したロングセラー。「第3版」発刊時以降の事情やFATF第4次対日相互審査結果を踏まえた動向をフォローするとともに、最近の金融犯罪対策や有効性検証などのテーマも新規に収載し、構成と解説の全般を見直した一冊。
経済法令研究会
ISBN：4766825136/9784766825138
発売日:2025年03月
【内容紹介】
2025年3月改訂版
最新の社会情勢、海外動向、ガイドライン・法令に対応
金融機関の取引において要請されている、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融対策(マネロン等対策)のために、犯罪収益移転防止法や金融庁のガイドライン、各種資料のポイントと要点を解説したロングセラー。「第3版」発刊時以降の事情やFATF第4次対日相互審査結果を踏まえた動向をフォローするとともに、最近の金融犯罪対策や有効性検証などのテーマも新規に収載し、構成と解説の全般を見直した一冊。
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